Москва
7 августа ‘20
Пятница

Безработного мошенника Шахлина посадили под домашний арест

Виктора Шахлина, обвиняемого в хищении 5 млн руб., отпустили под домашний арест. Следствие просило избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но суд отклонил это ходатайство.

Хорошевский суд Москвы избрал для безработного Виктора Шахлина, обвиняемого в мошенничестве на сумму 5 млн руб., меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, суд отклонил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста.

Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева уточнила, что домашний арест подразумевает «запрет на общение с потерпевшими, свидетелями и другими подозреваемыми».

Шахлину запрещено покидать квартиру, менять место жительства и использовать телефоны и иные средства связи.

По данным следствия, 50-летний уроженец Пермской области Шахлин в составе группы лиц похитил 5 млн руб., которые должен был отвезти в банк. На момент задержания он был безработным. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

Мошенники

31 мая Замоскворецкий суд Москвы приговорил к шести годам колонии бизнесмена Савелия Бурштейна, признав его виновным в мошенничестве и легализации $20 млн из Центробанка Туркмении (ЦБТ). Наказание осужденному предстоит отбывать в колонии общего режима.

Защита Бурштейна заявила о намерении обратиться с жалобой в Мосгорсуд.

По версии следствия, не позднее сентября 2002 года преступная группа, в которую входил подсудимый, разработала план хищения денег из ЦБТ «путем сложных завуалированных сделок, на первый взгляд казавшихся законными». Так, с помощью электронной системы платежей «Свифт» со счета в одном из банков Германии, принадлежащего ЦБТ, с привлечением неосведомленных людей и организаций злоумышленники перевели $20 млн на счет в одном из московских банков.

После этого через подставное лицо они получили за вычетом комиссионных $19,3 млн. В группу, как полагают следователи, входили три гражданина России, представители руководства московских банков, и два гражданина Туркмении.

28 мая оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы поймали организатора финансовой пирамиды. Задержанным оказался уроженец города Вильнюса, 1984 года рождения.

По оперативным данным, в начале 2007 года он «с целью хищения мошенническим путем денежных средств у граждан на территории Москвы арендовал нежилое помещение, в котором разместил офис своей компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге».

«В дальнейшем он совместно с соучастниками организовал проведение активных рекламных акций с информацией о якобы масштабной инвестиционно-финансовой деятельности своей компании. Москвичам предлагалось вложить в нее деньги с высокими процентными ставками, от 36 до 45 процентов годовых», -- отметили в правоохранительных органах.

Полученные преступным путем денежные средства расходовались участниками финансовой пирамиды в личных целях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», он взят под стражу. Расследование продолжается.

Читайте нас в Дзене
Подписаться
Полная версия