Москва
13 августа ‘20
Четверг

Полиция обвиняет итальянского миллиардера в отмывании денег

Итальянский антимафиозный департамент обвиняет основателя телекоммуникационной компании Fastweb, итальянского миллиардера Сильво Скалью в отмывании €2 млрд. Также в деле замешаны сенатор Никола Ди Джироламо и несколько высокопоставленных менеджеров Fastweb и Telecom Italia.

В Италии в рамках крупнейшего расследования по делу об отмывании денег выданы ордеры на арест миллиардера, акционера и основателя итальянского телекоммуникационного гиганта Fastweb Сильвио Скальи и сенатора Николы Ди Джироламо, сообщает Corriere della Sera.

По данным следствия, международная преступная сеть, в которую входили многие известные лица Италии, через офшорные и подставные счета отмыла около €2 млрд и не уплатила в качестве налога более €400 млн.

Прокуратура Рима выдала ордеры на арест в общей сложности 56 человек, в том числе действующих менеджеров итальянских компаний Fastweb и Telecom Italia. Среди подозреваемых, помимо граждан Италии, британцы и финны. Некоторые из них были арестованы в США, Люксембурге и Англии.

По данным антимафиозного департамента Италии, преступная группа проводила через биллинг компаний не оказанные в реальности услуги сотовой связи и доступа в интернет, после чего средства переводились в подставные компании в Великобритани, Панаме, Финляндии, Люксембурге и офшорных зонах. Впоследствии похищенные миллионы были инвестированы в покупку материальных ценностей: квартир, машин и драгоценностей, сообщает газета. В рамках следствия арестовано имущество общей стоимостью €48 млн.

Сильвио Скалья отрицает свою виновность в отмывании денег, сообщил его адвокат Пьер Мария Корсо, передает Bloomberg. «Он попросил своих юридических представителей как можно быстрее организовать встречу со следователями для допроса, -- сообщил пресс-секретарь. – Скалья отрицает какое-либо свое отношение к данным обвинениям».

Представители Telecom Italia пока не прокомментировали обвинения.

Сильвио Скалья -- один из самых богатых людей Италии, он также входит в список TOP-1000 самых состоятельных людей мира, составленный Forbes. До основания компании Fastweb Скалья возглавлял Omnitel, контролируемую английским оператором Vodafone. Его называют «волшебником», поскольку по его руководством «начинающей» Omnitel удалось увеличить количество абонентов компании с 300 тыс. до 8 млн человек за короткий срок. Состояние Скальи оценивается приблизительно в $1,2 млрд.

Читайте нас в Дзене
Подписаться
Полная версия