Полицейские в Кузбассе возбудили дело из-за «обналички» 1,6 млрд руб

Полицейские в Кемерово возбудили уголовное дело по факту обналичивания 1,6 миллиардов рублей с помощью фиктивных фирм, сообщило ГУМВД по Кемеровской области.

«В поле зрения полицейских попали 28 компаний с признаками фиктивности, через которые проводились систематические операции по обналичиванию денежных средств», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что с сентября по 2012 год через эти фирмы прошло большое количество денежных средств.

«Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания различных услуг переводились деньги на счет одной из данных фирм-однодневок, после чего они переводились на счета физических лиц, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику», – сообщает ГУМВД.

По предварительной оценке правоохранителей, в результате этих переводов было обналичено больше 1,6 миллиарда рублей.

Следователи возбудили по факту уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Установили ли кузбасские полицейские подозреваемого, не сообщается.