Группировка мошенников в Волгоградской области обналичила за три года 7 млрд

Предполагаемые мошенники в городе Волжском Волгоградской области обналичили более семи миллиардов рублей за три года, сообщает МВД России.

«Тринадцать жителей Волжского на протяжении трех лет занимались незаконным бизнесом – предоставляли услуги по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные. Они получили доход в сумме более 50 миллионов рублей. За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 миллиардов рублей», – говорится в сообщении МВД.

Шесть наиболее активных участников преступной группы, включая ее организатора, были задержаны. По факту обналичивания было возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

По итогам проведенных обысков, полицейские обнаружили и изъяли печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентскую базу данных и бухгалтерские документы.