ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»
опубликовано 25 янв. ‘18 09:21
Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Стар Альянс».
Банк не являлся участником системы страхования вкладов и на 1 января занимал 536-е место в банковской системе РФ.
По данным регулятора, банк неоднократно нарушал требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Была нарушена система идентификации клиентов, а также полноты и достоверности сведений, которые предоставлялись в контролирующие органы.
