Москва
20 сентября ‘20
Воскресенье

Уральского афериста привлекут к суду с помощью финансистов

Уральские милиционеры намерены добиться выдачи создателя финансовой пирамиды, несмотря на то, что суд Флоренции отказал в его экстрадиции. Теперь оперативники обратятся за помощью в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

После отказа итальянских властей экстрадировать свердловского мошенника, создателя финансовой пирамиды, на которого в России заведено почти две сотни уголовных дел, следственная часть ГУ МВД по УрФО намерена в ближайшее время ходатайствовать перед Федеральной службой по финансовому мониторингу о проведении финансового расследования деятельности афериста в рамках международного сотрудничества по противодействию легализации криминальных доходов совместно с компетентными органами Италии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по УрФО.

Бендер с Урала

Около 200 уголовных дел возбуждено следственной частью ГУ МВД по Уральскому федеральному округу в отношении свердловского афериста 30-летнего Алексея Калиниченко, обманувшего более четырех тысяч жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд рублей.

Калиниченко с подельниками создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» и ООО «Ю-Ти-Джи», с помощью которых с 2003 по 2006 год выманивали деньги у жителей разных регионов якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex. Мошенники обещали вкладчикам приличные еженедельные проценты.

Пользуясь программой Forex, аферист регулярно публиковал в интернете фальшивые отчеты с ложными сведениями о якобы положительных результатах финансовой деятельности компаний, а деньги вкладчиков отправлял на специально открытые личные счета. Вкладчики, наблюдая в интернете, как быстро растет сумма на их счетах, не торопились забирать свои деньги, чем и пользовался мошенник.

Калиниченко создал в нескольких областях России систему филиалов и через сеть «вербовщиков» привлекал средства все новых вкладчиков. Такие филиалы работали в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Барнауле, Ярославле, Череповце, Иркутске, Краснодаре, Казани и других городах России и ближнего зарубежья.

Меценат с неполным средним

Мошенник подготовил для своего «бизнеса» мощную PR-поддержку. В Санкт-Петербурге Калиниченко издал глянцевый журнал «Меценат», при поддержке средств массовой информации он лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более $100 тыс. Калиниченко всеми способами старался заработать репутацию респектабельного бизнесмена: его кабинет располагался в элитном офис-центре Санкт-Петербурга, аферист умудрился получить множество наград и премий в области финансов, в том числе оказался удостоен «Российского финансового Олимпа».

«Финансист» старался привлечь средства состоятельных граждан, для чего устраивал светские мероприятия, так называемые вечеринки меценатов, целенаправленно заводил знакомства с высокопоставленными чиновниками.

Калиниченко никогда не имел высшего образования. Он окончил девять классов школы, при этом в последнем оставался на второй год. В армии мошенник тоже не служил, у него была отсрочка в связи с якобы психическим заболеванием.

«Не виноватая я!»

[v1] В июне 2006 года Калиниченко уехал из страны, прихватив с собой более 1 млрд рублей, принадлежащих вкладчикам. В том же году в отношении него возбуждено 157 уголовных дел по ч. 2, 3, 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

В июне 2008 года по сообщению НЦБ Интерпола России обвиняемый Калиниченко задержан в Италии. По решению апелляционного суда Флоренции мошенник помещен под домашний арест. В Италию были направлены материалы, необходимые для экстрадиции обвиняемого, однако суд Флоренции в выдаче Калиниченко для уголовного преследования на территории России отказал.

Находясь под домашним арестом в Италии, Калиниченко не бросил свои аферы. В июле 2008 года, как утверждает следствие, с целью провокации потерпевших Калиниченко создал интернет-дневник, в котором стал рассказывать об успешной, обеспеченной и интересной жизни в Италии, о дорогих увлечениях -- большой теннис, гольф, яхтинг -- и своей невиновности. При этом мошенник пообещал пострадавшим «успешный финал».

Однако чтобы избежать экстрадиции, мошеннику необходимо было не только в очередной раз обмануть доверчивых вкладчиков, но и убедить правосудие Италии в собственной невиновности и в том, что он стал якобы жертвой оговора и его на родине ожидает расправа. Для этого он создал новый анонимный блог. В этом дневнике излагалась информация, опровергающая его невиновность, содержались призывы к скорейшему его возвращению в Россию для уголовного преследования. Посетители блога -- пострадавшие от деятельности Калиниченко -- были возмущены обстоятельствами роскошной жизни известного афериста на похищенные у них же деньги, о чем и писали в комментариях. Эти комментарии Калиниченко представил в итальянский суд, решающий вопрос о его экстрадиции, чтобы убедительно показать, что в отношении него в России «существуют элементы агрессии». После этого Калиниченко удалил этот блог.

«Таким образом, по мнению следствия, обвиняемый с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления, представил в суд сфальсифицированные им же доказательства», -- говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по УрФО.

Арест аферам не помеха

В октябре 2008 года Калиниченко создает новый блог, в котором всем желающим на возмездной основе предлагает воспользоваться услугами личного трейдера, за которого он себя выдает. «В качестве примера успешно реализованного им бизнес-проекта мошенник рассказывает о своей преступной деятельности на территории России, при этом объясняя свои действия следующими словами: «Это неотъемлемая часть той жизни, которую мы сами себе выбрали, ибо выбирать было не из чего, когда хочешь чего-то добиться, живя в России. Главное другое! Главное то, что я прошел через все это, не сдался, не сломался и сохранил мои достижения, капитал и отношения! Приобрел дорогой опыт!» -- говорится в пресс-релизе.

Также в рубрике «История» интернет-дневника есть переписка Калиниченко с неким Александром Николаевичем, в которой аферист хвастается собственной ловкостью и объясняет, как ему и его итальянскому адвокату удалось обмануть итальянский суд, решающий вопрос о его экстрадиции в Россию.

На вопрос читателя блога, заданный 29 октября 2008 года: «После вашего интервью в программе «Вести» вы сделали веб-страничку, куда выложили весьма интересные факты. Через несколько дней эта страничка была закрыта. Кто ее закрыл и почему? Было ли давление извне?» Калиниченко отвечает так: «Никакого давления не было. Яоткрыл тот сайт, и я же его и закрыл. С какой целью? Сейчас это уже не секрет. Можно об этом и рассказать. Цель той акции -- спровоцировать моих врагов сделать аналогичный ресурс, куда бы сливалась вся грязь против меня. Именно грязь, ибо факты есть только у меня. Все это для того, чтобы показать моему адвокату в Италии, что в России существуют элементы агрессии в отношении меня. Только ради этого. Данная задача была реализована с удивительной скоростью. Появился второй сайт «против меня», куда его организаторы выложили материалы агрессивного содержания. Я тут же закрыл свой сайт, и через несколько дней была собрана комиссия в составе моего итальянского адвоката и двух независимых экспертов. В их присутствии были сделаны распечатки с «агрессивного сайта», переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто».

Чем сердце успокоится?

В настоящее время официальная информация у следствия об избрании к Калиниченко меры пресечения отсутствует. По имеющимся сведениям, решение суда Флоренции обжалуется компетентными органами в верховном суде Италии. Вместе с тем следствие по фактам преступной деятельности обвиняемого продолжается.

30 июля в отношении Калиниченко возбуждено еще 12 уголовных дел по ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Следователям удалось установить факты легализации Калиниченко части похищенных у потерпевших денег на общую сумму более 350 млн рублей путем проведения финансовых операций через банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц, конвертации в иностранную валюту, оплаты займов, товаров и услуг. «Следствие располагает неоспоримыми доказательствами, что данная сумма денежных средств легализована обвиняемым в личных целях, в том числе при обеспечении роскошной жизни в Италии», -- говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте нас в Дзене
Подписаться
Полная версия