Россиянин хотел отмыть в Шотландии $10 млн
Шотландская прокуратура изъяла у 64-летнего российского бизнесмена Анатолия Казачкова $10 млн, которые он перевел в шотландский банк RBS. Правоохранительные органы сочли, что россиянин отмывает деньги.
Шотландские правоохранительные органы изъяли почти $10 млн (£6,5 млн) у российского бизнесмена Анатолия Казачкова, которые он перевел в шотландский банк. Как было установлено, деньги имеют криминальное происхождение.
Как пишет The Guardian, данная сумма -- самая большая за всю историю существования современной шотландской правоохранительной системы.
Речь идет о 64-летнем бизнесмене из Москвы Анатолии Казачкове. В 2004 году он осуществил «подозрительный» трансфер £6,5 млн из венгерского банка в шотландский банк RBS. После этого им заинтересовалось агентство по борьбе с преступлениями и наркоторговлей SCDEA.
Расследование длилось три года. Как сообщили в королевской прокуратуре Шотландии, которая также занималась этим делом, были проведены «широкомасштабные международные расследования» для установления происхождения денег Казачкова. В результате «след привел в Россию».
«Анатолий Казачков и его сообщники представили результаты аудита, удостоверяющие законное происхождение средств, однако это было опровергнуто следствием, проведенным как в Шотландии, так и в России. Следователи вышли на российский банк, который в 2004 году обанкротился на фоне обвинений в отмывании денег», -- говорится в сообщении шотландской королевской прокуратуры.
В 2005 году Казачков попал под подозрение и из-за своих связей с неким шотландским финансистом. Они пытались перевести гигантские суммы денег в Латвию, Венгрию, Россию, США и Великобританию. Бизнесмены утверждали, что деньги предназначаются для ведения некого нефтеперерабатывающего проекта в Иране, однако британские власти решили заморозить банковский счет в RBS.
В настоящее время банковский счет Казачкова разморожен, все средства с него пойдут на шотландские «общественные нужды», уточнили в прокуратуре.
Как заявил глава SCDEA Гордон Мелдрем, шотландское законодательство «заставляет людей платить за свои преступные действия».
