Москва
17 февраля ‘20
Понедельник

Бывшие сотрудники МВД подозреваются в незаконном возврате НДС на 3 млрд руб

Предъявлено обвинение бывшему сотруднику МВД РФ Сергею Оганову - фигуранту громкого дела, связанного с незаконным возвратом НДС фирмам-однодневкам на сумму 3 млрд руб.

Согласно фабуле обвинения, назначенный в августе 2008 года на должность старшего оперуполномоченного 3-й оперативно-разыскной части УВД Юго-Западного округа капитан Оганов вместе со своим сослуживцем Дмитрием Христофоровым (был обвинен и арестован в марте этого года) оказал содействие группе пока неустановленных лиц, которая незаконно получала из бюджета налог на добавленную стоимость. Согласно версии следствия, в схеме были задействованы фирмы-однодневки. От имени этих обществ, говорится в обвинении, с «целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере» в период с июня 2009 года по 15 января 2010 года в ИФНС N28 были поданы различные документы. Согласно им, в 2009 году эти компании закупили за рубежом огромное количество одежды, бытовой техники, автомобильных запчастей, мебели, стройматериалов и т. д., на основании чего потребовали возвратить им НДС на сумму 3,014 млрд руб.

По требованию налоговиков оперативники Оганов и Христофоров должны были проверить наличие на складах компаний указанного товара, но милиционеры, «явно выходя за рамки своих полномочий, совершили действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать». В своем служебном кабинете на улице Крижижановского, 20/30 оба опера составили фиктивные отчеты о проверках. А чтобы придать им видимость подлинности, еще и собственноручно состряпали фиктивные показания от имени работников проверяемых ООО, заодно подделав их подписи, пишет «Коммерсант».

Отчеты оперативников были направлены в ИФНС N28, где были приобщены к материалам камеральных проверок, а уже на их основании должностные лица инспекции «необоснованно одобрили возмещение НДС». Получив требуемые суммы на расчетные счета заявителей, организаторы криминальной схемы похитили эти деньги. Из общей суммы похищенного в вину господину Оганову ставится получение проверенными им ООО «Бизнес Консалт» и ООО «Крона» из бюджета 1,09 млрд руб. Когда экс-оперативник узнал о вмененном ему ущербе, ему стало плохо.

Напомним, что налоговую инспекцию N28, которая фигурирует в этом деле, в 2009-2010 годах возглавляла Ольга Степанова, внесенная в так называемый список Магнитского. Претензии к ней со стороны руководства ФНС и стали толчком к расследованию обстоятельств массового незаконного возврата НДС через эту инспекцию.

Мы рекомендуем

Полная версия