Москва
30 марта ‘20
Понедельник

Deutsche Bank выплатит штраф в размере $630 млн за вывод $10 млрд из России

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России.

Deutsche Bank согласился выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

В сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка отмечается, что 10 млрд долларов были нелегально выведены из России с помощью сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

Уточняется, что речь идет о транзакциях с 2011 по 2015 годы.

О сомнительных сделках, которые клиенты из России проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Через некоторое время Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля.

Мы рекомендуем

Полная версия