Отмывание денег переезжает на Кавказ

За десять месяцев этого года на 20% возросло число выявленных схем отмывания денег. Все чаще преступники используют интернет и спортивные тотализаторы, а сами операции осуществляют не в Центральной России, а в Кавказском регионе.

За январь--октябрь этого года на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло число выявленных схем отмывания денег. Каждое третье преступление в кредитно-финансовой сфере связано с легализацией преступных доходов, заявил на проходящей в Мурманске международной конференции по противодействию легализации преступных доходов глава ДЭБ МВД России Юрий Шалаков.

По его словам, за десять месяцев этого года его ведомство выявило около 8,5 тыс. преступлений подобного характера, говорится в поступившем в Infox.ru пресс-релизе ведомства. Начальник ДЭБа добавил, что все чаще преступники используют в своих схемах высокие технологии, «в том числе быстро развивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства».

Шалаков рассказал о тенденциях в этой сфере криминального бизнеса, которые проявились за этот год. Среди них подключение в «серые» схемы спортивных тотализаторов и ломбардов.

Весьма часто отмывание денег происходит при участии риэлтеров, ювелиров, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и других финансовых специалистов. Чаще всего схемы отмывания денег вскрываются в Центральной России, однако сейчас налицо тенденция перемещения этих операций в Кавказский регион. По мнению главы ДЭБа, эти тренды обусловлены «недостаточным правовым регулированием процедур внутреннего контроля в нефинансовых организациях».

Последним из целой череды приговоров банкирам, организовавшим «серые» схемы обналички денег, стало осуждение на семь лет бывшего главы банка «Новая экономическая позиция» Бориса Сокальского. Пять лет назад банкир обналичил около 71 млрд руб.