Москва
7 августа ‘20
Пятница

Подпольные банкиры обналичили миллиарды

В Москве разоблачена группа подпольных банкиров, через фирмы-однодневки выводивших за рубеж и обналичивавших крупные суммы. Клиенты доверяли им миллионы долларов, и, только по предварительным данным, через счета дельцов прошло 5,5 млрд руб.

Следственный комитет (СК) при МВД России раскрыл организованную преступную группировку подпольных банкиров, по оперативным данным, виновную в многомиллиардных экономических преступлениях. Как сообщает пресс-служба комитета, дельцы оказывали широкий спектр банковских услуг, начиная от открытия и ведения счетов юридических лиц до инкассации и обналичивания денег.

Следователи выяснили, что незаконные операции злоумышленники проводили с помощью многочисленных фирм-однодневок, через которые деньги переводились на счета в иностранных банках. «По просьбам своих клиентов… (они) перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии», -- рассказали в пресс-службе.

После обналички деньги клиентам передавались за вычетом некоего «комиссионного сбора», составлявшего 0,2-0,3%. «Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Республики Азербайджан», -- говорится в сообщении. Учитывая, что через счета фирм-однодневок, по информации СК, перечислено около 5,5 млрд руб., куш подпольных банкиров исчислялся в сотнях миллионов рублей.

В ходе обысков у дельцов изъяты крупные суммы наличности: $5,1 млн, €450 тыс. и 47 млн руб. Деньги незадолго до этого были доставлены курьерами из Азербайджана.

Четверо курьеров задержаны, сегодня Тверской суд Москвы будет рассматривать вопрос об их аресте. Сами организаторы преступной схемы еще не задержаны, их ищут. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК России. Расследование продолжается.

Читайте нас в Дзене
Подписаться
Полная версия