Москва
28 мая ‘20
Четверг

Заработавшие полмиллиарда рублей подпольные банкиры задержаны в России

Полицейские поймали 11 подпольных банкиров, заработавших за два года около полумиллиарда рублей.

Участники группировки предоставляли свои услуги неким предприятиям в Москве и Воронежской области, работающим в сфере воздушного и железнодорожного транспорта, передает РИА Новости.

За такую помощь злоумышленники брали от 1 до 5 процентов от переводимой суммы.

Незаконная деятельность велась с 2011 года.

Во время обысков у них были изъяты десять ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности и денежные средства в сумме семи миллионов рублей.

Читайте нас в Дзене
Подписаться
Полная версия