Москва
10 августа ‘20
Понедельник

Суд в Москве санкционировал арест первого подозреваемого в хищении маткапитала

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Геннадия Паншина, подозреваемого в хищении материнского капитала более чем на 10,5 млрд рублей, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Всего в рамках дела задержали девять человек. Среди них предполагаемый организатор - вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Ходатайства об их аресте будут рассмотрены в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

Согласно выявленной следствием схеме, порядка 400 коммерческих фирм, не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о неблагополучных семьях и предлагали обналичить сертификаты материнского капитала. Аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. От лица матерей преступники приобретали недвижимость, предоставляя в госорганы пакет необходимых документов. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

Используя эту схему, аферисты заработали, по предварительным оценкам, более 10,5 млрд рублей, считают в полиции.

Читайте нас в Дзене
Подписаться
Полная версия