Москва
4 августа ‘20
Вторник

В одном из пяти банков Андорры в связи с отмыванием денег введена правительственная администрация

Правительство Андорры взяло на себя управление одним из пяти существующих в стране банков. Это произошло после того, как США обвинили учреждение в причастности к отмыванию средств преступных группировок из Китая, России и Венесуэлы.

Как передает Associated Press, два правительственных управляющих были назначены в Banca Privada d'Andorra («Частный банк Андорры») на время расследования.

Казначейство США включило банк из Андорры в список зарубежных финансовых учреждений, подлежащих первоочередному вниманию в связи с отмыванием денег.

По мнению американского ведомства, банк участвовал в выводе 2 миллиардов долларов из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela.

Читайте нас в Дзене
Подписаться
Полная версия