Москва
20 февраля ‘20
Четверг

В Госдуму внесен законопроект о противодействии отмыванию денег

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Нововведение обяжет аудиторов сообщать о сомнительных сделках их клиентов федеральным органам исполнительной власти.

«Законопроектом предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», - отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Разработкой законопроекта занимался Росфинмониторинг в рамках программы по приведению законодательства, затрагивающего вопросы аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендацией №23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег.

Мы рекомендуем

Полная версия