Москва
13 августа ‘20
Четверг

Задержаны расхитители БТА-банка

Обыски, прошедшие накануне в офисах БТА-банка, окончились задержаниями. За хищение $70 млн задержан бывший гендиректор ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак. Суд уже выдал санкцию на его арест.

В рамках расследования уголовного дела о хищении $70 млн в БТА-банке задержан совладелец и бывший гендиректор ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. «Накануне после проведения следственно-оперативных действий в московских офисах БТА-банка задержан совладелец и бывший гендиректор лизинговой компании «Дело» Дмитрий Пак», -- отметил источник.

Как рассказала Infox.ru официальный представитель Следственного комитета при МВД России Ирина Дудукина, следственные действия в БТА-банке проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения $70 млн. Дело было возбуждено еще 31 августа по факту хищения средств АО «Банк БТА» (Казахстан).

Обыски проводились во вторник по восьми адресам, в частности в офисах ООО «БТА-банк», ООО «Лизинговая компания «Дело», а также в некоторых других связанных с ними структурах. «Банк крупный, там следователи работают с самого утра. Ряд сотрудников Следственного комитета уже вернулись — изъяты документы, сейчас их изучают. Следственные действия в офисе банка и других организациях продолжаются», — отметили Infox.ru в СК при МВД России.

Сегодня вечером Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест Пака, сообщила РИА «Новости» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. «Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Пака под стражу», -- заявила она.

По версии СК при МВД России, совместно с руководством ООО «Лизинговая компания «Дело» бывшие банкиры использовали фальшивые договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств — одной из офшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, и совершили хищение из банка более $70 млн.

Пресс-служба БТА-банка во вторник подтвердила факт обысков. «Действительно, следственные мероприятия проводились в первой половине дня 29 сентября 2009 года в трех офисах банка, не связанных непосредственно с операционной деятельностью и обслуживанием клиентов», — говорится в ее сообщении, опубликованном на сайте банка.

В феврале 2009 года БТА-банк был национализирован правительством Казахстана через фонд благосостояния «Самрук-Казына». Госфонд стал собственником 78% акций БТА-банка, но готов продать большую часть пакета акций стратегическому инвестору, оставив себе лишь 25%. Внешняя задолженность БТА-банка оценивается в $13 млрд.

 

 

Читайте нас в Дзене
Подписаться
Полная версия